GdiF CALTANISSETTA: SEQUESTRO DI BENI PER OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO
PER EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO.
I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e
disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di due soggetti
indagati rispettivamente per reati tributari e riciclaggio.
Le investigazioni, condotte dai militari del Gruppo di Gela, sono scaturite da un’approfondita analisi della
contabilità di una società operante nel settore della meccanica generale, che ha evidenziato gravi irregolarità
fiscali e contabili.
Gli approfondimenti successivi hanno permesso di accertare che il legale rappresentante dell’impresa si è
sottratto nel tempo al pagamento delle imposte, commettendo così il reato di “omessa dichiarazione”.
Dalle indagini, supportate da controlli incrociati su imprese operanti a livello nazionale e da verifiche sui rapporti
bancari di diversi soggetti, è emerso un sistema di movimentazioni finanziarie illecite. In particolare, sono stati
riscontrati trasferimenti di ingenti somme di denaro sul conto personale di un soggetto di Niscemi, in assenza di
rapporti commerciali effettivi, consentendo così all’imprenditore gelese di eludere il versamento delle imposte
dovute allo Stato.
È stato inoltre accertato che l’imprenditore, nel tentativo di sottrarsi a eventuali responsabilità amministrative e
penali, ha ceduto la società a un cittadino straniero gravato da numerosi precedenti penali e sottoposto a misura
restrittiva degli arresti domiciliari.
Il GIP del Tribunale di Gela, quindi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro
delle disponibilità finanziarie e, per equivalente, dei beni immobili e mobili registrati riconducibili alla società e
agli indagati, a tutela delle ragioni dell’Erario. I beni sequestrati a garanzia del credito erariale consistono, più in
dettaglio, in quote societarie e disponibilità finanziarie esistenti su conti correnti bancari per oltre mezzo milione
di euro.
Si evidenzia che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza degli indagati.
L’operazione si inquadra nell’ambito della prioritaria e specialistica attività di polizia economico – finanziaria
istituzionalmente attribuita alla Guardia di Finanza, volta a rafforzare l’azione di contrasto ai contesti di illegalità
Referente: Magg. Giovanni Statello ; Contatti: 3519381641
connotati da maggiore gravità, a tutela delle imprese che invece operano nel rispetto della legge e dei lavoratori.
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