Protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per
l’Italia
La Guardia di finanza (GDF) e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno
siglato, in data odierna, un nuovo protocollo in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
con l’obiettivo di accrescere l’efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare
l’individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio.
L’accordo – sottoscritto in via bilaterale dal Comandante Generale della GDF, Generale C.A.
Andrea De Gennaro, e dal Direttore della UIF, Dott. Enzo Serata – consolida la collaborazione già
in essere mediante la previsione di una partnership strutturata, a carattere permanente, di scambi
informativi più ampi e tempestivi e procedure semplificate, nell’ottica di valorizzare le sinergie
istituzionali e assicurare elevati presidi di sicurezza e riservatezza. Il protocollo è inoltre orientato
alla crescita della qualità della collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati.
Tra gli ambiti della collaborazione tra le due Autorità rilevano il coordinamento delle attività
ispettive e di controllo, il rafforzamento della cooperazione internazionale, l’analisi e lo sviluppo
delle segnalazioni di operazioni sospette nonché gli scambi inerenti ai flussi di ritorno. Ulteriori
previsioni riguardano l’attività di studio su fenomenologie criminali e innovativi canali di
riciclaggio e l’organizzazione di eventi formativi a favore del personale e dei soggetti obbligati.
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