Guardia di Finanza Enna sequestro per circa 443 mila euro

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nella giornata di ieri, personale della Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione della Squadra Mobile, unitamente ai militari della Sezione Mobile del Nucleo Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo di danaro, beni ed altre utilità, per diverse centinaia di migliaia di Euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna, su richiesta del P.M. titolare dell’indagine nei confronti di esponenti aziendali di una società.

In particolare, le indagini, svolte dalla Squadra Mobile e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Enna, sono state avviate alla fine del 2016, a seguito di segnalazioni e denunce, pervenute direttamente alla Procura della Repubblica di Enna, per l’ ipotesi di peculato ai danni dell’A.S.P., emersa dall’illecita distrazione della somma di diverse centinaia di migliaia di euro, relative al pagamento dei “tickets” sulle prestazioni sanitarie – da parte della società affidataria del servizio integrato di gestione CUP – Call Center – Riscossione ticket dell’ASP 4 di Enna.

La misura cautelare reale in argomento, è stata eseguita nella giornata di ieri dai finanzieri e dai poliziotti, con una complessa operazione che li ha visti impegnati sin dall’alba, con l’impiego di numerosi operatori e mezzi in dotazione, che hanno operato sia nella città di Catania ed in comuni limitrofi – ove tra l’altro, risiedono gli indagati – che nel capoluogo ereo.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso della Conferenza Stampa che si terrà presso l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Enna, nel corso della mattinata odierna, alla presenza del Sig. Procuratore Dr. Massimo Palmeri, nonché del Questore della Provincia di Enna Dr. Antonino Pietro Romeo e del Comandante Provinciale della Guardia della Finanza, Colonello Giuseppe Licari.

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nella giornata di ieri personale della Squadra Mobile, unitamente ai militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza, a conclusione di una articolata attività investigativa, congiuntamente effettuata, hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo di danaro, beni e altre utilità, per un valore equivalente di € 443.041,79, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna, su richiesta del P.M. titolare dell’indagine, nella disponibilità dei sottonotati soggetti:

C. G. M. I., classe 1975 e residente in Tremestieri Etneo (CT), amministratore della società affidataria del servizio di gestione integrata del Cup – Call Center – Riscossione Ticket dell’ASP di Enna;
C. O. D., classe 1984 e residente in Tremestieri Etneo (CT), “gestore di fatto” della società affidataria del servizio di gestione integrata del Cup – Call Center – Riscossione Ticket dell’ASP di Enna;
R. F., classe 1987, di fatto domiciliata in Tremestieri Etneo (CT), “gestore di fatto” della società affidataria del servizio di gestione integrata del Cup – Call Center – Riscossione Ticket dell’ASP di Enna

Tutti indagati, in concorso tra loro, di peculato aggravato continuato commesso nel corso del 2016, in qualità di incaricati di pubblico servizio quali, rispettivamente, “amministratore unico” e “gestori di fatto” della società affidataria del servizio di gestione integrata del Cup – Call Center – Riscossione Ticket dell’ASP di Enna, dal mese di maggio 2012 al mese di gennaio 2017 – poiché, avendo, in ragione del servizio svolto, il possesso o comunque la disponibilità del denaro affluito all’Asp medesima dai “tickets” versati dai cittadini, se ne appropriavano per l’importo complessivo di Euro 685.391,06.

I FATTI

In particolare, le indagini, svolte dalla 3^ Sezione – “Reati contro Patrimonio e Pubblica Amministrazione” dalla Squadra Mobile e dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Enna, sono state avviate nel gennaio del 2017, innescate da una prima segnalazione inviata dall’Asp direttamente alla Procura della Repubblica di Enna.

I fatti distrattivi risalgono al 2016 e sono stati esposti dall’A.S.P. in una successiva articolata denuncia inoltrata nel mese di gennaio 2017, ove si quantificava complessivamente l’ammanco in 685 mila euro, denunciando C. G. M. I., nella sua qualità di legale rappresentante della società affidataria del servizio di gestione integrata del Cup – Call Center – Riscossione Ticket dell’ASP di Enna, per il delitto di peculato ex art. 314 c.p.. L’ASP, successivamente, precisava che, a seguito delle azioni di recupero, l’ammanco si attestava a 443 mila euro.

La società era affidataria del servizio, aggiudicato con gara pubblica, sin dal 2012 e lo svolgeva attraverso le postazioni di “front office” nei presidi ospedalieri – ove prestavano attività dipendenti della medesima società, incaricati di ricevere le prenotazioni delle visite, nonché di riscuotere giornalmente i “tickets” versati dagli utenti richiedenti visita.

Nel dettaglio, le verifiche di cassa, effettuate dal personale dell’ASP nel corso del 2° semestre del 2016, incrociate con le analisi delle operazioni giornaliere di cassa e con i sospesi di tesoreria, avevano evidenziato, dapprima, notevole ritardo nel versamento delle somme sul c/c tesoreria dell’ASP. Il Servizio competente dell’ASP, dopo aver proceduto a diffidare la società affidataria del servizio, nell’ambito dei poteri propri di vigilanza e controllo, predisponeva, pertanto, una serie di mirati controlli contabili, confrontando in ultimo i prospetti di versamento con le disposizioni di bonifico “quietanzate” inviate dalla società. In effetti, la società affidataria del servizio inviava regolarmente all’ASP copia delle disposizioni di bonifico, “apparentemente” regolarmente quietanzate; ma gli approfonditi controlli effettuati dal personale dell’ASP, accertavano la totale mancanza di versamenti, inizialmente stimata in € 535.087,35.

Le indagini – avviate a partire dal mese di gennaio 2017 – venivano esperite congiuntamente dagli Uffici Investigativi co-delegati delle Forze di Polizia, con attività tecniche, acquisizioni ed esame di copiosa documentazione fornita dall’Asp, nonché mediante l’escussione di persone informate dei fatti, dipendenti e Dirigenti dell’A.S.P. di Enna e, inoltre, dipendenti della stessa società affidataria del servizio.

Nel corso delle attività investigative, lo scorso mese di marzo 2017, i poliziotti ed i finanzieri eseguivano un accesso presso la Direzione dell’A.S.P. di Enna, acquisendo documentazione relativa al servizio CUP – CALL CENTER – RISCOSSIONE, nonché procedevano alla perquisizione locale e sequestro, con contestuale notifica dell’informazione di garanzia agli indagati, presso la sede legale ed operativa della società affidataria del servizio di gestione integrata del Cup – Call Center – Riscossione Ticket dell’ASP di Enna, in ottemperanza a specifici decreti emessi dalla Procura della Repubblica. L’accesso presso gli Uffici dell’A.S.P. e le perquisizioni consentivano il sequestro di documentazione, dalla quale emergevano elementi di prova in ordine agli illeciti commessi a carico degli amministratori e/o soci della società, inerenti alla sottrazione delle somme dell’A.S.P. di Enna.

Nel corso delle attività di intercettazione, ascoltando e “decriptando” i dialoghi degli indagati, emergevano chiare conferme della condotta illecita tenuta dai tre indagati, congiuntamente tra loro, e si aveva, altresì, contezza dei contrasti con altri soci della ditta da ciò scaturiti; eguali riscontri forniva l’accurato esame della documentazione bancaria della società ove, in sintesi, risultavano i versamenti periodici dei “tickets” incassati dai cittadini nel c/c della società ma non i ri-versamenti, alle scadenze contrattuali previste, delle somme relative nelle casse dell’Asp.

La C. G. M. I., rivestendo la duplice qualifica di socio di maggioranza e di amministratore unico della società affidataria del servizio, come tale delegata ad operare sul conto corrente della società utilizzato per effettuare i versamenti degli incassi CUP all’A.S.P., risultava, pertanto, pienamente coinvolta nell’ammanco delle somme, mentre i C. O. D. e R. F., pur non essendo formalmente soci della ditta predetta, risultavano, dalle risultanze investigative acquisite, pienamente coinvolti quali “gestori di fatto” della ripetuta società, al punto da avere il possesso del denaro proveniente dall’incasso dei “tickets”, nonché la delega ad operare sul conto corrente della società stessa dedicato ai versamenti delle somme da destinare all’Azienda Sanitaria.

Le indagini esperite – che confermavano la fondatezza della denuncia/querela presentata dall’ASP di Enna in ordine al delitto di peculato ex art. 314 c.p., aggravato e continuato, commesso da C. G. M. I., C. O. D. e R. F. in danno alla medesima Azienda Sanitaria – determinavano, pertanto, il P.M. titolare dell’indagine – all’epoca Sostituto Procuratore Dr. Francesco Rio – a richiedere al G.I.P. l’emissione del decreto di sequestro preventivo a carico degli indagati, disposto per la somma di € 443.041,79, tenuto conto che dall’ammanco complessivo veniva recuperato dalla medesima A.S.P. l’importo di 242.349,27, pari alla somma della fideiussione contrattuale incamerata ed ai residui corrispettivi dovuti per le prestazioni contrattuali rese dalla società, cessata dal servizio dal mese di gennaio 2017 e successivamente messa in liquidazione.

La richiesta formulata dal P.M. veniva accolta dal G.I.P., il quale emetteva la misura cautelare reale in argomento, che è stata eseguita nella giornata di ieri dai finanzieri e dai poliziotti, con una complessa operazione che li ha visti impegnati sin dall’alba, con l’impiego di decine di operatori e numerosi mezzi in dotazione, sia nei luoghi di residenza degli indagati che presso il capoluogo ereo.

Nel corso delle operazioni di esecuzione del provvedimento, gli agenti sequestravano: una Villetta sita in Tremestieri Etneo (CT), composta da 8,5 vani, per un totale di mq.203; un orologio d’oro marca Cartier, un’autovettura Fiat 500 nonché nr. 13 quote di partecipazione in nr. 8 società, variamente ripartite, intestate agli indagati, per un valore complessivo equivalente all’ammontare del sequestro.

Inoltre, si procedeva alla notifica del provvedimento nei confronti di nr. 8 banche ed intermediari finanziari, al fine di porre sotto sequestro i nr. 25 rapporti (conti correnti, depositi, titoli, fondi azionari, etc…) emersi dalla consultazione dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, per i quali sono i corso le opportune verifiche per quantificare l’ammontare delle giacenze e dei valori.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha coordinato brillantemente le indagini, nelle persone del Sostituto Procuratore Dr.ssa Stefania Leonte e del Procuratore della Repubblica Dr. Massimo Palmeri.

Perfetta si è rivelata, anche in questa indagine, la sinergia operativa tra gli uomini della Questura e delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Enna, che hanno lavorato fianco a fianco, secondo le differenti peculiarità istituzionali, consentendo una rapida, completa e proficua esecuzione delle indagini delegate.

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